小心这个操作!帮朋友转一笔账,被判洗钱罪?! - 民生 - 中工罐/title>

中工娱乐

小心这个操作!帮朋友转一笔账,被判洗钱罪?!

来源9span>央视新闻客户?/span>
2022-03-31 07:31

原标题:小心这个操作!帮朋友转一笔账,被判洗钱罪?!

从今?月开始,央行?1部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》全面实施。行动计划要求,各部门联合加大力度惩治犯罪,同时强调全社会要提高民众的反洗钱意识。那么,反洗钱跟我们的生活有什么关系呢>/P>

山东淄博市民王某叙,经营着一个小的日用品商贸公司,因为帮朋友转了一笔账,他却被判了洗钱罪

这还要从两年前说起。当时,找王某叙转账的是他的朋友韩某军,这位韩某军是当地妇幼保健院的一名干部。王某叙表示,有一天韩某军找到自己,称要用自己的银行卡,当时心里犹豫了一下,但是关系都挺好,没多想就把银行卡给了韩某军、/P>

当天下午,王某叙的这个银行账户上转来?0万元人民币,随后,王某叙按照韩某军要求,把这50万元又转给了韩某军指定的另一个账户。之后他很快就忘掉了这件事、/P>

2021年,韩某军贪污受贿事发。办案组追踪的资金流向显示,韩某军为掩人耳目,让行贿人把50万元行贿款打到朋友王 某叙账户上,随后让王某叙再转到他妻子汪某的账户上。在韩某军被 留置之后的第二天,他的妻子就将这50万元资金换作美元汇往了境外、/P>

确认这笔贿款后,检方对韩某军妻子及王某叙一并提起洗钱罪起诉

淄博市临淄区人民法院认为,被告人王某叙明知是他人受贿犯罪所得,为掩饰隐瞒其来源和性质,通过转账协助转移资金,其行为已构成洗钱罪 因其有自首情节从轻处罚,依法判处有期徒刑六个月,缓刑一 ,并处罚金五万元

责任编辑9span>郑鑫

媒体矩阵


  • 中工网客户端

  • 中工网微信号

  • 中工网微博号

  • 中工网抖音号

中工网客户端

亿万职工的网上家?/p>

马上体验

关于我们|版权声明| 违法和不良信息举报电话:010-84151598 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598
Copyright © 2008-2023 by m.buschklein.com. all rights reserved

扫码关注

中工网微


中工网微


中工网抖


工人日报
客户
×